Интерес к брокерам со стороны МВД стал следствием проверок банков, через которые проводились сомнительные операции. Топ-менеджер одной из компаний связывает интерес правоохранительных органов с тем, что компания выступала контрагентом по рыночным сделкам компаний Сергея Магина, который, по версии следствия, возглавлял группу «подпольных банкиров», выведших в тень через подконтрольные банки и свыше 100 фирм более 36 миллиардов рублей.